买卖价值低于1000美元的外币仅被警告,违规行为最高被罚2.5亿

17:12 2019/11/26

越南政府最近颁布了政府2019第88号议定(Nghị định 88/2019/NĐ-CP)。该议定对货币和银行领域的行政违法行为作出了新的处罚规定,自2019年12月31日起生效。

买卖价值低于1000美元的外币仅被警告,违规行为最高被罚2.5亿
附图

相较于越南政府2014第96号议定(Nghị định 96/2014/NĐ-CP)对在未经授权兑换外币的机构进行外币交易只是笼统地给予0.8-1亿越盾罚款的处罚,本次颁布的2019第88号议定(Nghị định 88/2019/NĐ-CP)的处罚条款有了更明确的规定。

即将生效的新议定,罚款数额将取决于外币的交易量,具体为:

对以下行为之一,给予警告处罚

●个人之间买卖外币价值小于1,000美元(或其他等值外币)的;

●在未经授权兑换外币的机构进行外币交易,价值小于1,000美元(或其他等值外币)的;

●非法以外币进行货物、服务款项结算,价值小于1,000美元(或其他等值外币)的。

对以下行为之一,处1-2千万越盾罚款

●个人之间买卖外币价值1,000-10,000美元(或其他等值外币)的;

●再次触犯或屡次违反“个人之间买卖外币价值小于1,000美元(或其他等值外币)”条款规定的;

●再次触犯或屡次违反“以外币进行货物、服务款项非法结算,价值小于1,000美元(或其他等值外币)”条款规定的;

●非法以外币进行货物、服务款项结算,价值1,000-10,000美元(或其他等值外币)的。

对以下行为之一,处2-3千万越盾罚款

●未依法在交易地点公布外币买卖汇率的;

●所公布的外币买卖汇率形式化,内容不清楚,给客户造成错乱的;

●个人之间买卖外币价值10,000-100,000美元以下(或其他等值外币)的;

●在未经授权兑换外币的机构进行外币交易价值10,000-100,000美元以下(或其他等值外币)的;

●非法以外币进行货物、服务款项结算,价值10,000-100,000美元(或其他等值外币)的。

对以下行为之一,处3-5千万越盾罚款

●与没有资质代理外币兑换的组织签订外币兑换代理合同的;

●没有依法检查外币兑换代理的;

●没有依法严格履行外币兑换代理的责任的;

●非法同时担任两个或两个以上信用机构的外币兑换代理的;

●除海关层面的行政违法行为外,非法转移、携带外币和越南盾进出越南等;

对以下行为之一,处8-10千万越盾罚款

●个人之间买卖外币价值100,000美元以上(或其他等值外币)的;

●在未经授权兑换外币的机构进行外币交易价值100,000美元以上(或其他等值外币)的;

●非法以外币进行货物、服务款项结算,价值100,000美元以上(或其他等值外币)的。

对下列行为之一,处1-1.5亿越盾罚款

●除另有规定外,非法以外币提供国内信贷或偿还债务的;

●除另有规定外,未按法律规定向信贷机构出售所收购的外币的。

对以下行为之一,处1,5-2亿越盾罚款

●除另有规定外,在信贷机构之间,信贷机构与客户之间未按国家银行规定进行外币交易的;

●未按法律规定遵守外币态势的(không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật)。

对以下行为之一,处2-2.5亿越南盾罚款

●违法经营、供应汇率和外汇衍生产品的;

●违法出口、进口外币现金,越南盾现金的;

●除另有规定外,未取得许可证,或者外汇经营的许可证过期或被吊销,或未按许可证中规定的内容进行经营的。

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